Foi esse detalhe que fez a Polícia Federal investigar Virginia por lavagem de dinheiro

A influenciadora Virginia Fonseca voltou a ser assunto nas redes sociais após informações apontarem que movimentações financeiras de uma de suas empresas passaram a ser analisadas por autoridades federais. Relatórios produzidos a partir de dados examinados após a CPI das Bets indicaram operações consideradas atípicas envolvendo a Talismã Digital, empresa ligada à influenciadora. O caso despertou grande repercussão devido aos valores milionários citados na investigação.

Segundo informações divulgadas pela imprensa, os relatórios elaborados por órgãos de fiscalização identificaram indícios que motivaram uma apuração mais aprofundada sobre possíveis irregularidades fiscais, financeiras e indícios de lavagem de dinheiro. As análises também buscam esclarecer se houve movimentações incompatíveis com o perfil de determinadas empresas envolvidas nas operações. Apesar da repercussão, até o momento não há acusação formal nem condenação relacionada ao caso.

Relatórios apontam transferências milionárias

De acordo com o levantamento, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras identificou que a Talismã Digital recebeu cerca de R$ 22,4 milhões entre março e setembro de 2024. A maior parte desse valor teria sido transferida por meio de operações via Pix, enquanto outra parcela foi movimentada através de transferências bancárias tradicionais. Entre os dados analisados, chamou atenção a participação da empresa Amp Pay Marketing em parte significativa das movimentações financeiras observadas pelos investigadores.

As autoridades também avaliam se existe alguma relação entre empresas ligadas ao grupo empresarial da influenciadora, a Amp Pay Marketing e plataformas de apostas virtuais. A investigação busca compreender a origem, a finalidade e a compatibilidade das operações financeiras registradas no período analisado. O fato de uma empresa enquadrada em determinado regime tributário ter participado de movimentações expressivas foi um dos pontos que despertaram interesse dos órgãos de controle.

Defesa nega irregularidades e rebate suspeitas de lavagem de dinheiro

Em manifestação enviada à imprensa, a defesa de Virginia afirmou que não existe qualquer irregularidade nas operações realizadas pela empresária. Os representantes destacaram que movimentações consideradas atípicas não representam automaticamente a prática de infrações ou crimes. A defesa também negou qualquer ligação da WePink com pessoas ou empresas associadas ao crime organizado e ressaltou que a companhia possui estrutura de governança, auditoria independente e atuação regular. Enquanto a investigação segue em andamento, a influenciadora optou por não comentar publicamente o caso.